服务专区

在线调查 感谢您的参与

 

您经常 食用双汇食品吗?

Loading ... Loading ...
位置 | , 新闻

河南双 汇投资发展股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

作者: 来源: 2017-12-27 09:07:03 (已经被浏览Please wait)

证券代码:000895    证券简称:双汇发展    公告编号:2017-36  

河南双 汇投资发展股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、河南双 汇投资发展股份有限公司(下称“本公司”)于2017年12月24日以书 面方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十三次会议的通知。

2、会议于2017年12月26日在双 汇大厦会议室以现场和通讯表决相结合的方式进行表决。

3、会议应出席董事6人,实到董事6人(董事焦树阁先生、尹效华先生、赵虎林 先生和杨东升先生以通讯表决的方式出席会议)。

4、会议由 公司董事长万隆先生主持。

5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通 过了关于聘任公司总裁的议案。

经公司 董事会提名委员会审议,公司董 事会决定聘任马相杰先生为公司总裁。任期自 本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通 过了关于聘任公司常务副总裁的议案。

经公司 董事会提名委员会审议,公司董 事会决定聘任刘松涛先生为公司常务副总裁,刘松涛 先生继续兼任公司财务总监。任期自 本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

3、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通 过了关于拟定公司新任高级管理人员薪酬标准的议案。

三、备查文件

1、经与会 董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董 事发表的相关独立意见;

3、深圳证 券交易所要求的其他文件。

                         河南双 汇投资发展股份有限公司董事会

                             二O一七年 十二月二十七日

上一篇:« 下一篇: »

河南省 漯河市双汇实业集团有限责任公司 || 河南双 汇投资发展股份有限公司
地址:河南省 漯河市双汇路一号双汇大厦   Copyright@ Inc.All Rights Reserved     站点地图
 
友情链接:            鐪熶汉妫嬬墝鍦ㄧ嚎娓告垙骞冲彴-瀹樼綉骞冲彴鎵嬫満app