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双汇发展:第七届 董事会第一次会议决议公告

作者: 来源: 2018-08-24 11:29:56 (已经被浏览Please wait)

证券代码:000895    证券简称:双汇发展    公告编号:2018-34

河南双 汇投资发展股份有限公司第七届 董事会第一次会议决议公告

本公司 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、河南双 汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月22日向全 体董事发出召开第七届董事会第一次会议的通知。

2、会议于2018年8月22日在双 汇大厦公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式进行表决。

3、会议应到董事8人,实到董事8人(董事焦 树阁先生以通讯表决的方式出席会议)。

4、会议由 公司董事万隆先生主持。

5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权 审议通过了关于选举公司董事长、副董事长的议案。

会议选 举万隆先生为公司第七届董事会董事长,万宏伟 先生为公司第七届董事会副董事长,任期与 公司第七届董事会任期一致。

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权 审议通过了关于选举董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委 员会委员的议案。

(1)选举董 事会战略委员会委员为万隆先生、马相杰先生、刘东晓先生三名董事,其中万 隆先生任主任委员。

(2)选举董 事会提名委员会委员为罗新建先生、万宏伟先生、杜海波先生三名董事,其中罗 新建先生任主任委员。

(3)选举董 事会薪酬与考核委员会委员为杜海波先生、焦树阁先生、罗新建先生三名董事,其中杜 海波先生任主任委员。

(4)选举董 事会审计委员会委员为杨东升先生、万隆先生、刘东晓先生三名董事,其中杨 东升先生任主任委员。

上述董事会专门委员会委员任期与 公司第七届董事会任期一致。

3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权 审议通过了关于开 展外汇衍生品交易的可行性分析报告。

内容详见《关于开 展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

4、会议以8票同意、0票反对、0票弃权 审议通过了关于开展投资理财及外汇衍生品交易业务的议案。

内容详见《关于开 展投资理财及外汇衍生品交易业务的公告》。

5、会议以8票同意、0票反对、0票弃权 审议通过了关于增 长奖奖励方案的议案。

为了更 好地对公司管理人员进行激励,经公司 董事会薪酬与考核委员会审议,董事会审议通过了《关于增 长奖奖励方案的议案》。

公司独立董事对《关于增 长奖奖励方案的议案》发表了独立意见。独立董事认为,公司此 次制定增长奖奖励方案能更好地发挥薪酬福利对公司管理人员的激励作用,有利于 调动公司管理人员的积极性和创造性,有利于公司长远发展。

三、备查文件

1、经与会 董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深圳证 券交易所要求的其他文件。

                         河南双 汇投资发展股份有限公司董事会

                               二O一八年八月二十三日

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